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本报记者 金水 山东金乡 江苏邳州报道
老实的蒜农可以变成期货高手吗？如果不能，等待他们的将是噩梦。
今年44岁的武银行是中国大蒜之都——山东金乡县鸡黍镇杜河村的蒜农，不过疯狂上涨的大蒜并没有给他带来幸福的生活，反而成为他噩梦的开始。
种了二十多年的大蒜，武银行好不容易积攒了20万块钱，看到鸡黍镇一位大蒜储藏贸易大户在寿光蔬菜电子交易市场上赚了大钱，2009年春节前武银行从朋友处借了30万元，凑齐50万元，怀揣着梦想进入了订单农业的代表——山东寿光蔬菜电子交易市场，做起了大蒜中远期订货交易。武银行没有想到的是，50万元的财富就此被席卷一空，还欠下市场几千块钱和一笔高利贷。
“现在真想一死了之，身无分文还欠下好多债，家里有两位80岁老人，抚养费没了，两个孩子一个上高中一个上小学，学费也没了，以后怎么办？孩子妈在大蒜加工厂上班，还不敢让她知道。”1月15日，武银行面对《华夏时报》记者声泪俱下。
“俺庄上做大蒜电子交易的可多了，附近每个村都有十几个，俺们都是种大蒜的，对这个大蒜期货不懂。”高建明是武银行邻村的伙伴，这位蒜农两年前卷入大蒜电子盘这种场外衍生品交易，亏了十几万。
《华夏时报》记者调查发现，山东金乡、江苏邳州这些国内的大蒜主要产区内，各种大蒜电子交易盘已经广泛深入到各个乡村，他们纷纷打着电子商务和订单农业的名义推广大蒜衍生品交易，四处设立代理商和交易商，大蒜之乡变成投机之城。
一家大宗商品电子交易市场的工作人员王先生向记者透露，大蒜电子盘将一无所知的蒜农拉入大蒜衍生品对赌，涉嫌操纵市场和金融诈骗，他们既当裁判又当运动员，电子盘的后台管理对每一位客户的账户情况了如指掌，大多数蒜农如同被宰的羔羊，财富被席卷一空。
江苏邳州宿羊山镇号称中国大蒜第一镇，2008年产蒜达到40多万吨，2009年锐减到20万吨。张平是宿羊山镇上的大蒜贸易商，2008年收蒜亏了40万，2009年仅收了100吨大蒜现货，却赚了20万。但是，由于参与了一个名为龙鼎电子盘的大蒜交易，他倒亏了30万。
“简直是流氓。我一吨3000多元的价买了90吨0911合约，想等到交割把蒜拉回来，哪怕给我垃圾蒜，我还能卖2.7元/斤，相当于5000多块钱一吨，可以赚20万块钱，结果一个蒜瓣都没有见到。”谈起龙鼎电子商务股份有限公司的大蒜电子盘，张平气愤难平。
张平告诉记者，龙鼎电子盘0911合约临近交割时，有高达5万吨大蒜持仓等待交割，创造了大宗商品电子交易的纪录。电子盘的价格在4700元，而现货价格高达7500元，只要多头坚持交割就会有巨额的期现套利收益。但是，让张平想不到的是，进入交割月，龙鼎电子盘宣布提高多头保证金，并停止多头新订，噩梦就此开始。市场上的空头以每天一吨的地量砸盘，迅速将盘面价格从4700元/吨砸到3800元/吨，最后多头只能被迫认赔平仓。张平就在那个时候被迫平掉大部分仓位，他的财富被洗劫了。
“龙鼎大蒜0911合约禁止多头新订提高保证金之后，空头就利用这个机会开始屠杀，多头毫无抵抗之力。”张平说，“很多蒜商不惜借高利贷保仓，但最终还是没有拿到大蒜，赔了钱。”
2009年11月8日是0911合约的最后交割日，当时仍然有大量持仓等待交割，龙鼎电子交易市场以空头无力履约为由将全部多空仓位强制平仓，所有账户全部清零，删除了0911合约和交易记录；按照3800元盘面价赔付多头20%违约金，并在当天夜里迅速打到各个交易商的银行账户里。张平至今不明白，银行夜里已经下班，为何能办理这么多对公业务？
由于龙鼎电子盘不能交割大蒜，空头可以继续合法屠杀多头，龙鼎电子盘开始继续上演大蒜牛市空逼多的奇观：1003合约从4800元砸到3600元，1005合约从4400元砸到3000元，张平就在不断的下跌中亏损了30万元，把去年大蒜现货收储的利润全部赔光。
“龙鼎电子盘的蒜比现货便宜一半，有便宜谁不想占，很多人都跑到龙鼎去买蒜，骗子通常都采用这种方法来吸引人上当。”张平有些后悔到龙鼎电子盘做大蒜交易。
谁是操纵市场的空头？
电子交易市场曾被宣传为带动亿万农民走上信息化和现代化的代表，农民通过这个电子商务平台，可以实现“先卖后种，先卖后储”的新型生产经营方式；这种订单农业只需缴纳20%保证金，就可以套期保值，抵御农产品价格下跌的风险，彻底改变了农民传统的思维和经营模式。但可笑的是，龙鼎电子盘大蒜中远期订货并不能交割，电子盘变成了一个纯粹的对赌工具。
龙鼎电子盘大蒜4000多元，而寿光电子盘的价格在8000元，现货价格在7500元左右，任何一个思维正常的蒜商绝不会选择在龙鼎电子盘卖蒜（做空大蒜），那么谁又是龙鼎电子盘的空头呢？
北京大学金融衍生品研修院院长助理袁晓纪教授是参加2009年商务部、工商总局、证监会、公安部、国务院法制办等五部委组成的国务院大宗商品交易市场调查组的专家成员之一，而袁教授调查的地方就是山东的电子交易市场。
1月20日，袁教授接受《华夏时报》记者采访时说：“一些电子交易市场为了活跃市场交易，或吸引人气，通常利用手中的信息优势，人为制造一些行情，客户可能赚到了点数，但未必能赚到钱。”
2009年龙鼎电子盘的行为引发了蒜商的集体抗议，各地蒜商齐聚山东日照市，要求龙鼎电子盘公布空头名单，但龙鼎电子盘一直拒绝透露任何信息。
这些蒜农认为，龙鼎电子市场一直采取袒护空头的政策，经常规定涨停板不超过2%，而跌停板可以达到5%。“傻瓜都知道在电子盘上卖蒜肯定赔钱，那么，龙鼎电子盘上卖蒜的人是谁呢？”上述那位在电子交易市场工作的知情人士向《华夏时报》记者透露，“赌场老板赌的是筹码，赌场的筹码要多少可以有多少，而你赌的是真金白银，永远不可能赢。”
“一些电子盘利用模拟账户的虚拟资金开黑仓，与客户进行对赌，我知道有一个电子盘就开了三个黑仓，大量普通人的财富被洗劫一空之后，却散布谣言说是温州游资和山西煤老板在炒作大蒜，掩盖他们自己的犯罪事实；其实，所有交易记录都在服务器里，只要司法部门介入，很容易掌握电子盘的犯罪记录。”这位知情人透露。
从大蒜之都到投机之城
对于温州游资和山西煤老板炒蒜的传闻，本报记者在当地寻访了众多当地知名的大蒜储藏贸易商，他们都表示这是一个谎言。一位在金乡干了13年冷库储藏的大蒜贸易商邵鲁峰向记者明确表示，他从来没有见到过温州人和山西煤老板的影子。
“大蒜的价格总体上还是基本面决定的，大蒜的涨价与通胀也没有任何关系，很多人把它与通胀挂钩，大蒜和生活必需的粮油不一样。”邵鲁峰说。
《华夏时报》记者在江苏邳州和山东金乡等大蒜产区调查发现，连续两年的大蒜价格低迷严重挫伤了蒜农种植积极性，2009年大蒜种植面积锐减，而大蒜出口创历史纪录，直接导致了大蒜价格持续飙升，也就出现了爆发式的大蒜金融炒作。
记者来到号称大蒜之都的山东金乡县南店子大蒜市场，发现这里云集了包括山东寿光蔬菜电子交易市场、日照龙鼎电子商务市场、徐州中国果品交易中心、山东金乡大蒜国际交易所（俗称南店子盘）、金乡大蒜电子交易市场（俗称东运盘）和青岛国际橡胶交易所等六家大蒜电子交易盘和分支机构安营扎寨，争夺蒜农和大蒜贸易商的上百亿民间财富。
小小一个金乡县城，从事大蒜电子交易的代理商就达到14家，这些投资咨询公司不仅代理大宗商品交易，还代理证券期货开户，包括代理境外原油期货和外汇交易，并为客户提供高利贷融资服务，甚至一些政府工作人员也参与了高利贷经营。
蒜农武银行在寿光电子盘卖大蒜（做空大蒜），结果一路上涨的大蒜击穿了他的仓位，对期货衍生品交易一无所知的武银行赔光了老本，还欠下市场的钱。为了翻本，寿光电子盘的代理商泰安金汇投资咨询公司拉他再次开户，并按照月息3分钱的利息为武银行提供了3万块钱的融资。据调查，这家公司工商注册的负责人就是金乡县委秘书王东亮，因为他有顾虑，放贷利息还比其他公司便宜一半，因此有其他公司从王东亮手中拿钱，转手以6分利息放出去。
本报记者为此联系到了王东亮本人，他承认自己在政府上班。“武银行借的钱已经还了，这家公司是我表弟以我的名义开的。”王东亮说。
电子盘的代理机构为了赚取手续费分成和高利贷收益，在利益驱动下拼命发展客户，不断将更多的蒜农和蒜商拉入电子盘；而各家电子盘不仅在大蒜产区疯狂圈地，还在全国范围内迅速扩展自己的代理商和分支机构。在这个零和游戏中，电子盘依靠不断发展的代理网络解决客户被洗光后面临的交易不活跃和资金断档的问题。
据《华夏时报》记者调查，山东龙鼎电子商务股份有限公司大股东控制人是山东一品集团，是一家山东农业产业化龙头企业，而龙鼎电子在成立短短两年时间内，就在全国发展了200多家办事处和分公司，北京、上海、重庆等都有分公司，对山东全省的各市县和重要乡镇完成了布局，庞大的代理网络为市场提供了源源不断的客户和资金，龙鼎在全国范围内开户数量达到15000人，每天最高在线交易达到1万人。这家注册资金仅仅1000万的电子商务公司非法募集的客户保证金高达20亿元，2009年交易规模超过1000亿，已经超过了老牌的寿光电子盘。
工商总局或停新市场审批
《华夏时报》记者调查了解到，大蒜电子盘都是以电子商务公司注册登记的，设立农产品中远期电子订货交易，实际上就是一种场外衍生品交易市场，保证金交易、电子集中撮合、标准化合约和每天无负债结算这些制度都属于典型的期货特征。龙鼎电子商务股份有限公司和寿光蔬菜电子交易市场等6家大蒜电子交易盘都是类似期货的场外衍生品交易市场。
按照邵鲁峰的说法，电子交易设立的初衷是好的，搞订单农业，但执行过程中就变了味，既当裁判又当运动员，没有强有力的监管，很难解决电子交易市场的公开、公正和公平的问题。
据记者了解，2009年5月，就发生过沂蒙山花生电子盘崩盘事件，事主卷款潜逃，之后的12月6日，又有另一家主打花生电子交易的寿光汇通利电子交易市场鸣锣开张。长期以来，电子盘建设多管理少，事故频发。
“大宗商品电子交易市场对原有物理交易市场是一种升级，降低了交易成本，但这个市场具有很高的金融属性，超出了地方政府的管控能力；大宗商品电子交易一直归属商务部管理，而期货等衍生品监管又属于中国证监会，这就存在一个天然的监管漏洞。”袁晓纪教授告诉《华夏时报》记者，大宗商品交易市场的出路是加强自律和监管，他不赞成冠以电子商务的名义。
大宗商品电子交易缺乏监管，正在导致电子盘之间的恶性竞争，短短两年时间，全国大宗商品交易市场迅速发展到160多家。龙鼎电子盘为了吸引客户和资金，相同合约的大蒜价格就比寿光电子盘价格便宜一半，并以每周开两家代理机构的速度在全国跑马圈地。
“地方政府只重视发展，往往忽略了监管和规范，过去一直处于没人管、没法管的状况，也就是没有明确专门的部门监管，也没有一部法律来规范，调查组的意见已经反馈上去，国务院下一步将出台规范市场的文件，明确具体管理部门，国家工商总局也将马上下发通知，暂停电子交易市场审批。”袁晓纪教授透露说。
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