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孙宏斌辞职20天乐视网迎新董事长:融创系高管补缺
发布时间:2018-04-12 来源:澎湃新闻(上海)| 阅读(670)

孙宏斌辞职近20天后,乐视网(300104)迎来新董事长。

4月4日,乐视网公告称,4月4日上午10时,乐视网在公司会议室召开第三届董事会第五十六次会议。会议选举刘淑青为公司第三届董事会董事长,任期自董事 会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

附:乐视网信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第五十六会议决议公告

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事 会第五十六次会议的通知于2018年3月31日以专人送达或电子邮件、传真、电 话等方式向各位董事发出,会议于2018年4月4日上午10:00时在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由代理董事长刘淑青女士 主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举刘淑青女士为公司第三届董事会董事长(简历见附件一),任期自董事 会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

二、审议通过了《关于提名李宇浩先生为董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定, 为保障董事会持续高效运作,公司董事会提名李宇浩先生(简历见附件二)为公 司第三届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

独立董事意见详见于2018年4月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,待相关工作完成后,将另行发布召开股东大会的通知。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过了《关于公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请贷款1.98亿元的议案》

公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请借款198,000,000.00元(大写:壹 亿玖仟捌佰万元整),并签署《信托贷款合同》,贷款期限2年,该笔贷款用于偿 还公司部分即将到期的银行贷款。

董事会授权公司管理层办理后续贷款协议审核、签署等相关事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第五十六次会议决议; 2、关于公司第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会

二〇一八年四月四日

附件一

刘淑青女士简历

刘淑青女士,女,1974年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任 乐视网董事、总经理。2004年1月至2007年7月,任天津融创置地有限公司财 务经理;2007年8月至2010年10月,任融创中国控股有限公司财务管理中心 内控总监,2010年11月至2017年5月,任融创中国控股有限公司风险管控中 心高级总经理。

截至公告日,刘淑青女士未持有乐视网股份,刘淑青女士为公司第二大股东天津 嘉睿汇鑫企业管理有限公司委派董事,除此以外未与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司 法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

附件二

李宇浩先生简历

李宇浩先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学 工商管理硕士。李宇浩先生2004年7月至2008年9月任京东方集团工程师、业 务主管;2010年1月至2010年12月任 AXA 集团投资经理;2011年1月至2013年8月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人;2013年8月至2017年9月 任联想控股有限公司投资总监,互联网投资部负责人。

截至公告日,李宇浩先生持有乐视网股票600股,与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、 《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。

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